Цепочки теневого вывода средств начинаются в компаниях реального сектора.
Читать дальше...
По официальной статистике, каждый год в России фиксируется почти 1100 преступлений, которые квалифицируются как взяточничество. К таким преступлениям власти страны относятся с особым вниманием, поскольку любые коррупционные деяния рассматриваются как посягательство на государственную власть и препятствие для конкуренции на рынке труда.
Читать дальше...
Вернемся к поиску теневых оборотов на предприятии реального сектора.
После выявления в бухгалтерской базе контрагентов, которые имеют признаки первого звена в цепочке теневого вывода, необходимо провести трассировку проблемных платежей до конца цепочки теневого вывода.
Трассировка проблемных платежей до конца цепочки необходима, чтобы определить – сколько средств заказчика было доставлено до конечного пункта теневого вывода и подтвердить факт теневого вывода.
Для трассировки платежей... Читать дальше...