Программный комплекс «Инспектор»

Цепочки теневого вывода средств начинаются в компаниях реального сектора.

По официальной статистике, каждый год в России фиксируется почти 1100 преступлений, которые квалифицируются как взяточничество. К таким преступлениям власти страны относятся с особым вниманием, поскольку любые коррупционные деяния рассматриваются как посягательство на государственную власть и препятствие для конкуренции на рынке труда.

Вернемся к поиску теневых оборотов на предприятии реального сектора.

После выявления в бухгалтерской базе контрагентов, которые имеют признаки первого звена в цепочке теневого вывода, необходимо провести трассировку проблемных платежей до конца цепочки теневого вывода. 

Трассировка проблемных платежей до конца цепочки необходима, чтобы определить – сколько средств заказчика было доставлено до конечного пункта теневого вывода и подтвердить факт теневого вывода.

Для трассировки платежей... Читать дальше...

Обычно расчеты компаний деньгами проводятся через лицевые счета в банках. Такие расчеты легко контролировать, взаимодействие с банками у проверяющих органов налажено.

Продолжаем анализировать схему, чтобы выявить признаки теневых оборотов.

Для выявления первых звеньев цепочек теневого вывода в Инспекторе сделан упор на типизацию контрагентов по комбинации счетов бухгалтерского учета в их журналах-ордерах.

Аудит сайта

• Проверяем скорость, адаптивную верстку для mobile;
• Убираем битые ссылки, отработку 404 страниц;
• Удаляем дубли страниц и контента;
• Устанавливаем и настраиваем счетчики системы аналитики Метрика и Analytics;
• Добавляем в Яндекс и Google Вебмастер;
• Создаем карту сайта sitemap.XML, настраиваем защищенный протокол https и др.

Семантическое ядро

• Изучаем поисковый спрос, конкурентов и собираем и/или актуализируем семантическое... Читать дальше...

В течение первого месяца:

• выполняем первичные работы по SEO;
• составляем семантическое ядро;
• проводим анализ сайтов конкурентов и даем рекомендации;
• составляем рекомендованную структуру сайта;
• в конце месяца предоставляем отчет о проделанной работе и отчет по позициям сайта;
• согласуем план работ на следующий месяц.

Со второго месяца и далее:

• оптимизируем: title, meta-description, h1, ЧПУ-алиасы страниц сайта;
• анализируем поведение пользователей (вебвизор... Читать дальше...

Налоговая практически не проводит комплексное (т.е. всестороннее) исследование бухгалтерских баз налогоплательщиков. Базы-то огромные, подчас сотни тысяч и даже миллионы проводок, тысячи контрагентов.

Мошенничество входит в список наиболее распространенных экономических преступлений. Ежегодно количество дел, возбужденных по обвинению по статье 159 УК РФ, стремительно увеличивается, поскольку мошенники придумывают новые способы завладеть чужим имуществом. Сложность заключается в расплывчатой трактовке законодательства, в результате следственные органы, а также органы обвинения применяют правовые нормы на свое усмотрение, обвиняемый или подозреваемый теряется, совершает ошибки. Адвокат по мошенничеству в СПБ окажет квалифицированную... Читать дальше...