22.09.2020 09:33 : РБК: Финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками
Это происходит, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные, — сообщает РБК. Интернет-издание проанализировало данные о сомнительных операциях, которые представил международный Консорциум журналистов-расследователей.
Среди данных по России 5% от общего числа операций приходится на транзакции между российскими банками. В них фигурировало 189 переводов на общую сумму 760 миллионов долларов. Самые крупные внутрироссийские транзакции, помеченные как подозрительные — это операции от Росбанка ВЭБу.