Росфинмониторинг активизировал сбор данных от нотариусов о россиянах, которые оформляют доверенности на открытие банковских счетов. Как уточняет РБК, с конца 2023 года нотариусы уже передали информацию более чем о 2 тыс. доверенностей с признаками сомнительности. Речь идет о документах, которые могут предъявляться в банки для проведения операций с целью обналичивания денег через подставных лиц. Риск использования доверенностей в сомнительных транзакциях возникает из-за того, что нотариусы формально не имеют оснований отказывать гражданину в оформлении такого документа, а банки, в свою очередь, не могут отказать в проведении операции только из-за наличия доверенности.
