В Волгограде сотрудники полиции задержали 69-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконной банковской деятельности, за которую группа получила не менее 1 миллиарда рублей.
Про имеющейся у полиции информации, пожилая женщина организовала группу, которая помогала брать кредиты и брала за это плату. Четверо участников, знакомых пенсионерки, подыскивали граждан, желающих взять кредит в банке. Половину от суммы кредита они забирали себе и обещали расплатиться с банком, в некоторых случаях таким образом гасили всю задолженность.
При этом оплата кредита шла за счет других займов, которые брали вновь приходящие граждане. В последствии заёмщики брали еще кредиты, и схема повторялась.
«В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась», - сообщили в пресс-службе УМВД по Волгоградской области.
По данным правоохранителей, таким образом группа с 2022 года взяал в обращение не менее одного миллиарда рублей. Накануне подозреваемых задержали, проведено 28 обысков, во время которых в общей сложности было найдено 30 миллионов рублей, а также изъяты черновые записи, кредитные договоры, компьютерная техника и 13 дорогих иномарок.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
