Законность связи банка «Конкорд» с «Мастеркард Россия» проверят британские эксперт
Представители британской благотворительной организации First Chaordic Order Inc запланировали проведение внутреннего расследования в отношении российского представительства Masterсard. Проверка затронет также Ассоциацию «Мастеркард Россия».
Иностранные эксперты заинтересовались фигурой Николая Доша. Они хотят выяснить, есть ли у этого сотрудника связь с риск-менеджером украинского банка «Конкорд» Анной Огородней, пишут корреспонденты информационного издания lenta.ru. По словам гендиректора First Chaordic Order Inc Яниса Куды, появившиеся в Telegram-каналах публикации указывают на то, что у Николая с Анной неформальные связи. Руководитель организации не исключил, что именно поэтому «Конкорд» и обслуживает нелегальные российские онлайн-казино. Куда предупредил о том, что игнорирование правил Masterсard несет в себе угрозу и без того довольно непростым отношениям украинского государства с Россией. «Поскольку именно этот сотрудник, по сообщениям телеграм-каналов, имел непосредственное отношение к возможным преференциям „РФИ банку“, чья лицензия была в итоге отозвана, мы считаем необходимым привлечь внимание к этой проблеме MasterCard Global», — пояснил генеральный директор организации. Незаконно принимающие платежи из России онлайн-казино сегодня беспрерывно и системно обслуживает «Конкорд». Последнее платежное средство сейчас по-прежнему карта Masterсard. Глава британской благотворительной организации напомнил, что Центробанк России уже ведет борьбу с незаконными финансовыми операциями. Янис Куда убежден, что самая вероятная причина поддержки «РФИ банка» российским офисом Masterсard — это влияние Николая Доша. Представители First Chaordic Order Inc считают, что речь идет о рисках не только для акционеров Masterсard, но и для взаимоотношений Москвы и Киева. Именно поэтому была инициирована внутренняя проверка, подытожил официальный представитель благотворительной организации. Ранее появилась информация о том, что украинскому банку «Конкорд» угрожают санкционные меры со стороны платежных систем. Платежи по картам Visa больше не сможет принимать ни одно нелегальное онлайн-казино из тех, которые осуществляли ранее процессинг на площадке «Конкорда».