Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) подозревает, что совладелец "Альфа-банка" Пётр Авен использует счета жены и сторонних компаний для оплаты личных расходов. Это запрещено наложенными на него санкциями. Правоохранителей заинтересовал перевод в 3,7 млн фунтов из австрийского траста в Британию.
История санкций в отношении Петра Авена:
28 февраля 2022 года ЕС ввёл персональные санкции против Петра Авена ("1").
15 марта 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Петра Авена ("2").
5 апреля 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против Петра Авена ("3").
13 апреля 2022 года Швейцария ввела персональные санкции против Петра Авена ("4"
14 апреля 2022 года Канада ввела персональные санкции против Петра Авена ("5").
В мае 2022 года Великобритания отказала в одноразовом выезде из Британии с правом возвращения Петру Авену ("6").
23 мая 2022 года стало известно, что Великобритания завела уголовное дело против Петра Авена ("7").
26 мая 2022 года министр юстиции Латвии Янис Борданс (Jānis Bordāns) направил письмо министру внутренних дел Латвии Кристапсу Эклонсу (Kristaps Eklons) с призывом не затягивать с лишением гражданства Петра Авена ("8").
В июле 2022 года стало известно, что Британский суд отказался размораживать счета Петра Авена ("9").
