В Красноярском крае окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении принадлежащих банку денежных средств и их легализации
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о присвоении принадлежащих банку денежных средств и их отмывании.
Напомним, в декабре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от руководителя кредитно-финансовой организации о хищении денежных средств: 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов США и 49,2 тыс. евро.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска краевого Главка установили, что к противоправному деянию может быть причастна кассир организации. Женщина имела доступ к сейфу и под влиянием своего бывшего супруга похищала денежные средства.
Кроме того, установлено, что экс-супруги легализовали часть незаконно полученных финансов: совершили две сделки по приобретению автомобилей на сумму 1,4 млн рублей и перевели валюту на счета, открытые на имя фигурантки.
Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160, чч. 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ.
По уголовному делу было допрошено более 50 свидетелей, проведено 13 выемок документов и ценностей, а также шесть обысков, в ходе которых изъяты денежные средства в размере свыше двух миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на купленные соучастниками автомобили.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит суд», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.