Искал бездомных и платил за карты: в Уральске раскрыли схему

В Уральске сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали мужчину, которого подозревают в организации схемы с дропперами, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, подозреваемый искал людей без определенного места жительства и предлагал им деньги за оформление банковских счетов и карт. После прохождения верификации они передавали ему доступ к банковским данным.
Всего правоохранители выявили около 40 дропперов. Их счета и карты, по данным полиции, использовались для перевода денег, похищенных у граждан в результате интернет-мошенничеств.
Справка. Дроппер — это лицо, которое мошенники используют для вывода и обналичивания похищенных денежных средств. Как правило, на имя дроппера оформляют банковские счета и платежные карты, через которые переводят или обналичивают незаконно полученные деньги.
Во время обыска у подозреваемого изъяли 732 тысячи тенге, 14 телефонов, SIM-карты и банковские карты.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал его арест. Расследование продолжается, полиция устанавливает дополнительные эпизоды и возможных участников схемы.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 миллиардов тенге.