Токаеву рассказали о схемах хищения бюджетных денег

Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 миллиарда тенге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 миллиардов тенге. Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 миллиардов тенге.

"Президент был проинформирован о том, что впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными", - говорится в сообщении Акорды.

Председатель Агентства рассказал о мерах по мониторингу бюджетных расходов. Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 миллиардов тенге. Выявлены риски хищений госсредств на 10 миллиардов тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС.
Справка. В рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тысячам сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек. Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тысяч граждан. Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
ОПГ в Туркестане придумала схему, как делать миллиарды из воздуха за счет государства
Ранее в Туркестанской области вынесли приговор 27 участникам организованной преступной группы, которых обвинили в хищении более 3 миллиардов тенге из программы поддержки агробизнеса.
В зависимости от роли каждого из осуждённых приговорили к лишению свободы на срок от шести до восьми лет. По данным следствия, схема действовала с 2016- го по 2021 год. Её организовало руководство ТОО "КТ Яссы Несие". На подставных людей регистрировали крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. На самом деле они не занимались сельским хозяйством, а существовали только на бумаге. Подробности здесь.