Жительница Южноуральска подозревается в незаконном обналичивании
В отделе МВД России «Южноуральский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного за обналичивание денежных средств. Его фигуранткой стала 36-летняя местная жительница.
Сотрудники местного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что предпринимательница зарегистрировала на свое имя общество с ограниченной ответственностью, как юридическое лицо, открыла банковские счета и передала за денежное вознаграждение электронный ключ и данные счетов для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету. То есть, для обналичивания.
В отношении предпринимателя следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» Челябинской области возбуждено уголовное дело. Наказание за обналичивание – до 7 лет лишения свободы.