«Финансовая прачечная» работала в Волгограде за 1% от обналиченной суммы
Суд города Волжский признал виновными в незаконных банковской деятельности и образовании юридического лица 30-летнего Ивана Мокшина, 33-летнего Андрея Степаненко и 46-летнего Михаила Плужникова, организовавших «финансовую прачечную», через которую вывели порядка 600 млн рублей. Как установил суд, в 2009-2015 годах мужчины выводили на банковские счета семи фиктивных организаций крупные суммы ряда предприятий. Обналичивание средств проводилось за […]