Владельцы сети подпольных казино «отмыли» в Вологодской области 87 миллионов рублей
По версии следствия, злоумышленники еще в 2016 году начали проводить незаконные азартные игры в девяти подпольных казино, расположенных в Череповце, Великом Устюге, Вытегре и Устюжне.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести членов организованной преступной группы (ОПГ) утвердила прокуратура Вологодской области.
По версии следствия, злоумышленники еще в 2016 году начали проводить незаконные азартные игры в девяти подпольных казино, расположенных в Череповце, Великом Устюге, Вытегре и Устюжне, а также в городе Пестово Новгородской области.
Свою криминальную деятельность злоумышленники вели под видом продажи векселей и бинарных опционов. Тем самым они вводили собственников арендованных помещений и нанятый персонал в заблуждение и убеждали их в законности своих действий.
Для легализации полученных доходов обвиняемые вкладывали вырученные деньги в ювелирные изделия и коллекционные монеты, вносили в кассы кредитно-потребительских кооперативов. По предварительным оценкам, преступным путем им удалось заработать более 87 миллионов рублей.
Расследование уголовных дел по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) и пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) завершено. В скором времени их рассмотрением займется Череповецкий городской суд, сообщает областная прокуратура. Только за проведение азартных игр грозит до шести лет тбремного заключения со штрафом до миллиона рублей.