В Петербурге задержаны тридцать обнальщиков, «отмывших» более 300 млн рублей

Как сообщает новостной портал «АБН», сегодня в Петербурге проводится рейд по задержанию и проведению обысков лиц, причастных к незаконному обналичиванию средств через фирмы-однодневки за комиссионное вознаграждение. В настоящее время сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали уже 30 подозреваемых. Все они доставлены в Главноеследственное управление ГУ МВД на Лиговском проспекте, 145. 

Согласно предварительной информации, задержаны члены так называемой «группы братьев Агафоновых», в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По версии следствия, речь идет о так называемых «обнальщиках», которые за период с 2015 по 2016 годы через различные подставные организации смогли обналичить более 312 млн рублей.