Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского Турбобанка. Отмечается, что решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Турбобанк не соблюдал «требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган»,— говорится в сообщении регулятора. При этом кредитная организация, по данным ЦБ, была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
