Московская полиция вчера сообщила о задержании бывшего советника председателя правления банка «Инвестиционный союз» Руслана Агарзаева, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, господин Агарзаев совместно с сообщниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществлял незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. В июне этого года ЦБ отозвал лицензию у «Инвестиционного союза» по причине нарушения закона о противодействии отмыванию денег.
