Сотрудницу банка будут судить за махинации с кредитами на 6 млн руб.
Сотрудница банка предстанет перед судом за финансовые махинации, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
47-летний мужчина и его 27-летняя сообщница в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), незаконных действиях в отношении арестованного имущества (ч. 1 ст. 312 УК РФ), использовании подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
По версии следствия, в 2012 году мужчина решил провернуть аферу с хищением денег банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Для этого он привлек шестерых казанцев: троих сотрудников банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк», двоих «заёмщиков» и еще одного сообщника, занимавшегося поиском «клиентов». Следователи полагают, что злоумышленники просили своих знакомых оформить на них кредиты. Те, не догадываясь об умысле, соглашались. Фигуранты дела предоставляли в банк поддельные документы о месте их работы и доходах «заемщиков», после чего получали деньги. Следователи доказали причастность мужчины к 33 эпизодам мошенничества, 11 из которых совершены в соучастии с 27-летней обвиняемой - сотрудницей банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Причиненный кредитной организации ущерб составил более 6 млн рублей.
Кроме того, в 2016 году мужчина по подложным документам добился снятия запрета на совершение регистрационных действий в отношении его автомобиля Toyota Highlander, который ранее был арестован в рамках уголовного дела.
Отметим, что в 2014 году фигуранты дела скрылись от следствия и были объявлены в розыск. Найти их удалось спустя три года. Свою вину мужчина частично признал, он заключен под стражу. 27-летняя соучастница вину признала полностью и находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.