Прокуратура Башкирии обжалует мягкий приговор «обнальщикам»
Советский районный суд Уфы вынес приговор шестерым местным жителям за организацию незаконной банковской деятельности. Четверо получили четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и по 800 тыс. рублей штрафа, двое – 4-5 лет условно с испытательным сроком на 4 года и 4 года 8 месяцев и штрафами в 700 тыс. и 800 … Прокуратура Башкирии обжалует мягкий приговор «обнальщикам» Читать полностью »
Советский районный суд Уфы вынес приговор шестерым местным жителям за организацию незаконной банковской деятельности. Четверо получили четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и по 800 тыс. рублей штрафа, двое – 4-5 лет условно с испытательным сроком на 4 года и 4 года 8 месяцев и штрафами в 700 тыс. и 800 тыс. рублей. Прокуратура считает приговор чересчур мягким и намерена обжаловать его.
В суде установлено, что в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской для обналичивания денег. К своей деятельности он привлек восьмерых жителей республики.
Клиенты группы платили не менее 7% от суммы операций. Для обналичивания использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок. Подложные договоры оформлялись якобы за услуги либо за товары, которых на деле не было. За два года сообщники получили доход свыше 49 млн рублей.
Сообщники частично признали вину, двое из них ранее были осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Предполагаемый организатор группы Сергей Костров заочно арестован и объявлен в международный розыск.