Сотрудники МВД России пресекли деятельность группы, члены которой занимались незаконными финансовыми операциями и вывели в теневой сектор экономики 3,5 млрд рублей. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного департамента МВД на территории Московского региона и Кемеровской области проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу», - говорится на
сайте министерства внутренних дел.
По сведениям полицейских, только за 2012-2013 годы так называемая обнальная площадка вывела в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.
Установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в частности, через ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.
«Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства», - отметили в МВД.
Всего в рамках этого дела было проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансовых учреждениях. При этом были обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях и т.д.
В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в указанной схеме, также направлена в Банк России.
