В Туапсе бывшая сотрудница финансового учреждения осуждена за совершение 14 эпизодов мошеннической деятельности
В феврале 2016 года сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с представителями финансового учреждения был выявлен факт мошенничества. Аудиторамибыло установлено что каждый раз после зачисления клиентам компенсационных выплат по вкладам, часть денежной суммы с их счетов в тот же день перечислялась на другие счета.