Теневых банкиров с оборотом в 600 млн руб. задержали в Петербурге
Полиция задержала трех теневых банкиров, перекрыв канал вывода денежных средств за рубеж. Об этом 16 апреля сообщили в телеграм-канале МВД РФ по региону.
"Фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации", – говорится в сообщении.
Злоумышленники, двое мужчин и женщина, подавали в банки поддельные документы о поставках стройматериалов и другой продукции, хотя никаких поставок на самом деле не было. Также они занимались обналичиванием денег через подконтрольные фирмы.
Во время обысков у задержанных изъяли деньги, технику и телефоны. Против них возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Всех троих отправили под стражу.
Днем ранее, 15 апреля, официальный представитель СК России сообщила о пресечении похожей схемы в Москве. Там группа уклонистов от уплаты налогов создала сеть из более чем четырех тысяч транзитных фирм.
Через эти организации свыше 40 тыс. компаний получили фиктивные вычеты по налогу на добавленную стоимость. В итоге бюджет России недополучил более 1 трлн рублей налогов.
Ранее, 22 октября, стало известно о группе теневых банкиров из Татарстана, которые помогали клиентам выводить деньги из онлайн-казино. Для легализации средств злоумышленники использовали криптовалюту. За полтора года им удалось отмыть свыше 70 млн рублей.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям