Шестеро лиц обвиняются в создании преступного сообщества с целью сбыта фальшивых денег
Из кабинета следователя.
Следственным управлением УМВД России по Смоленской области окончено расследование уголовного дела по обвинению шести лиц в сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.
15 ноября 2012 года продавцы одного из торговых павильонов, расположенных по улице Николаева в Смоленске, сообщили в полицию о факте сбыта поддельной купюры. На место совершения преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в сбыте фальшивых денег.
В результате проведенного объемного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были установлены их подельники и другие эпизоды преступной деятельности.
В ходе расследования установлены двенадцать лиц, входящих в состав преступного сообщества, среди них четыре женщины. Возраст обвиняемых - от 22 до 35 лет. Группа имеет межнациональный характер, в ее состав входят армяне, русские, дагестанцы, молдаване, осетины. Обвиняемые проживали без регистрации на территории Московской области.
Почти все обвиняемые ранее судимы за имущественные преступления, организаторы сообщества отбывали наказание в местах лишения свободы. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С четырьмя обвиняемыми ранее было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении них уголовные дела были направлены в суд в декабре 2013 – феврале 2014 гг.
Местонахождение еще двух обвиняемых не установлено, они объявлены в розыск.
Следствием установлено, что преступления совершались в период с августа по ноябрь 2012 года. По версии следствия, преступное сообщество было создано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Руководители преступного сообщества осуществляли организационные и управленческие функции. Ими приобретались поддельные банковские банкноты у неустановленных лиц на территории Московской области.
Сообщество отличалось сплоченностью, имело постоянный состав, было основано на принципе землячества и родственных, дружеских и иных личностных отношениях. Преступная деятельность планировалась.
В состав преступного сообщества входили обособленные структурные группы, деятельность которых координировалась организаторами. Руководители этих групп осуществляли перевозку партии поддельных банковских билетов и исполнителей преступлений к местам планируемого сбыта, выдачу исполнителям ограниченного количества поддельных банковских билетов непосредственно перед осуществлением преступлений, а также самостоятельный сбыт поддельных банковских билетов, сбор с исполнителей вырученных ими денежных средств в размере 4000 рублей с каждого сбытого поддельного банковского билета для последующей передачи организатору.
Организатором с целью мобильности и расширения масштабов деятельности организованной преступной группы был подобран автотранспорт, зарегистрированный на посторонних лиц, который менялся при совершении преступлений в различных субъектах РФ.
Соблюдались различные меры конспирации. Так поддельные банковские билеты ЦБ РФ перевозились к месту планируемого сбыта в специально оборудованных тайниках в используемых автомашинах. Были заранее продуманы показания, которые необходимо было давать в случае задержании с поличным. Sim-карты были зарегистрированы на посторонних лиц, используемые абонентские номера постоянно менялись. Соучастники были записаны друг у друга в телефонных книгах мобильных телефонов под вымышленными именами, прозвищами и символами. Между собой они называли поддельные банковские билеты «фантиками», «бумажками»
Организатором преступного сообщества определялось материальное вознаграждение участников преступной группы. Также была установлена система штрафов за утрату поддельного банковского билета.
Обширна география совершенных обвиняемыми преступлений. Установлено, что они осуществляли сбыт поддельных 5-тысячных купюр в Смоленске, Калуге, Курске, Туле, Белгороде, Твери, Новгороде, Санкт-Петербурге, Иваново.
Преступления совершались по следующей схеме: обвиняемые заходили в магазин, приобретали товар на сумму, не превышающую, как правило, 500 рублей, расплачивались поддельной банкнотой. Фальшивые купюры были достаточно хорошего качества. Они имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками. Поэтому визуально продавцы не могли определить признаки подделки. В некоторых случаях проверка фальшивок на аппарате также не давала результата. Рассчитавшись поддельной купюрой и получив приобретенный товар, обвиняемые скрывались с места совершения сбыта.
По уголовному делу проведено более 100 судебных экспертиз. Проанализированы данные операторов сотовой связи. Для проверки показаний на месте осуществлялось этапирование обвиняемых в другие регионы. Проведены многочисленные опознания.
В настоящее время Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области составлено обвинительное заключение по уголовному делу, о преступлениях, предусмотренных ст.210 УК РФ и ч.3 ст. 186 УК РФ. Данное обвинительное заключение утверждено прокурором для дальнейшего направления в суд.