В Смоленске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Смоленской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участницы организованной преступной группы 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц).

По версии следствия, в период с июля 2015 года по сентябрь 2018 года участники организованной преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность путем совершения незаконных банковских операций, используя подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этому они извлекли доход на общую сумму более 60 млн рублей.

С обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Смоленска для рассмотрения по существу.

В отношении остальных 5 членов организованной преступной группы расследование продолжается.