Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210 и чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ.
По обвинению в совершении мошенничества, создании и участии в преступном сообществе перед судом предстанут двое жителей Республики Татарстан. Уголовные дела в отношении десяти их подельников уже рассматриваются в суде. Еще одна фигурантка осуждена и приговорена к пяти годам лишения свободы.
Противоправную деятельность злоумышленников выявили и пресекли благодаря совместной работе следователя, сотрудников Управления уголовного розыска краевого главка, оперативников буденновского отдела полиции и коллег из УФСБ региона.
Следствием установлено, что в течение года обвиняемые в составе преступного сообщества под предлогом обучения торгам на биржевых платформах через брокера путем обмана похитили денежные средства 16 граждан на общую сумму более 6 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что преступное сообщество подразделялось на три организованные группы: «кол-центр», «менеджеры по обучению» и «группа обналичивания и технологического обеспечения». Территориально они располагались в Оренбурге, Краснодаре и Казани.
Согласно распределенным ролям злоумышленники обзванивали граждан и сообщали ложную информацию о том, что при приобретении продуктов питания они выигрывают сертификат на бесплатное обучение по торговле на биржевом рынке. Получив согласие, они передавали данные организатору. Затем подключалось уже второе звено, участники которого непосредственно проводили обучение граждан финансовой грамотности, а после убеждали перевести денежные средства якобы для начала торгов. Третья группа занималась ведением интернет-сайта, формированием криптокошельков и ложных счетов и сумм в личных кабинетах граждан, а также обналичиванием денег.
По ходатайству следователя один из обвиняемых заключен под стражу, в отношении второй избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.
