Для реализации предложенного необходимы дополнения в законодательную базу
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) для участия в комплексе мероприятий, противодействующих отмыванию денег, чтобы иметь возможность запрашивать данные по операциям с картами «Мир» или в Системе быстрых платежей. В данное время все эти сведения финразведка получает напрямую из банков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в ведомстве.
«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений», — сообщил агентству представитель организации.
По мнению экспертов, если данная инициатива Росфинмониторинга будет одобрена вышестоящими инстанциями, то ведомство сможет напрямую получать данные о транзакциях по картам «Мир» и СБП, таких, как суммы и даты платежей и всю информацию о получателях переводов. Однако сначала по согласованию с Банком России придется внести изменения в «антиотмывочный» федеральный закон №115.
