В США началось расследование по делу об отмывании денег, которое проводится против компании Terra Services Ltd. До прошлого года она контролировалась российским миллиардером Олегом Дерипаской.
Москва, 18 октября - "Вести.Экономика" В США началось расследование по делу об отмывании денег, которое проводится против компании Terra Services Ltd. До прошлого года она контролировалась российским миллиардером Олегом Дерипаской.
О проводимом расследовании ранее было неизвестно. Однако сейчас о нем рассказывает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы лондонского суда, в котором Terra Services обжаловала ордер на обыск. В декабре 2018 года было изъято около 25 тыс. электронных документов из принадлежащего ей британского хранилища. Сейчас компания подала в суд с тем, чтобы файлы не передавались США. Надо заметить, что расследование касается не только Terra Services, но и еще 18 компаний и частных лиц. Об этом говорится в документах суда. Американским властям нужны доказательства отмывания денег, мошенничества, уклонения от уплаты налогов.Согласно данным, дело было открыто из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Председательствующий судья Великобритании, который выдал ордер на обыск в декабре 2018 года, заявил, что любые изъятые материалы могут быть полезны "в ходе продолжающегося в США расследования ряда уголовных преступлений, совершенных руководителем избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и его заместителем Риком Гейтсом". Но к тому времени Манафорт был осужден и ожидал приговора. Гейтс признал себя виновным и сотрудничал с прокуратурой.В начале этого года команда Мюллера закончила свою работу, передав часть вопросов другим прокурорам США. Многие из них не были обнародованы. Отдельные части отчета Мюллера, касающиеся Манафорта и Гейтса, были отредактированы, чтобы можно было не смешивать их с неопределенным текущим расследованиям.Согласно отчету Мюллера, у Манафорта возник деловой спор с Дерипаской. Руководитель избирательной кампании Дональда Трампа, по версии спецпрокурора, предложил Дерипаске внутренние данные, чтобы урегулировать конфликт. За многочисленные преступления Манафорта осудили на 7 лет. Против Дерипаски обвинений выдвинуто не было.
Запрос СШАКак уже отмечалось, в запросе США названы 18 организаций, включая Terra Services и двух юристов, действующих в Великобритании. Доступные документы лондонского дела не включают запрос США на обыск или британский ордер на обыск, лишь цитаты из некоторых частей ордера.До сих пор судьи отклоняли просьбы Terra Services и других компаний о том, чтобы ознакомиться с письмом США."Есть некоторая путаница в отношении того, что именно расследуется", - заявила в суде адвокат Terra Services Моника Карсс-Фриск.Московский офис Дерипаски направил запросы в Terra Services. Адвокат британской фирмы отказался комментировать ситуацию. Дерипаска - один из самых влиятельных россиян, ставший частью волны санкций США после возврата Крыма в состав России в 2014 году. Некоторые компании, которые ранее контролировал Дерипаска, были исключены из черного списка, однако сам миллиардер остается под санкциями. То есть гражданам и юридическим лицам США запрещено иметь с ним дело.В британском ордере говорится, что владельцы постараются уничтожить или скрыть доказательства, если они не будут выданы, согласно заявкам лондонского дела.За несколько дней до выдачи ордера британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, NCA, провело собственный обыск в хранилище, чтобы "помочь расследованию по отмыванию денег". Однако, компания Terra отметила, что этот обыск, согласно законодательству, должен был быть одобрен судьей.В 2008 году у Манафорта и Дерипаски был конфликт из-за сделки по проекту кабельного телевидения на Украине. Дерипаска в качестве инвестиций выплатил Манафорту $18,9 млн. В сентябре 2010 года Дерипаска призвал Гейтса отчитаться о вложенных $18,9 млн. Однако, согласно данным судебных исков, поданных Дерипаской в 2014 году, Гейтс, заместитель Манафорта, так и не представил отчет об инвестициях.Документы, вскрытые в июне 2018 года, показали, что Манафорт и его жена отметили в налоговой декларации за 2010 год, что должны Дерипаске $10 млн.В январе 2018 года Дерипаска передал контроль над Terra Services некоему Павлу Езубову, чье имя совпадает с именем двоюродного брата миллиардера. Фирме принадлежит ряд объектов в Сан-Тропе и Париже. Согласно данным корпоративного реестра, в ней всего 6 сотрудников.
