Оффшорные территории — настоящий рай для бизнесменов. Особенно тех, кто не может похвастаться абсолютно легальным ведением дел.
Такие (как правило, очень небогатые) страны привлекают иностранные компании особыми — особенно выгодными — условиями ведения бизнеса. Традиционные преимущества регистрации фирмы в оффшоре — это смехотворно низкие налоги (или даже полное их отсутствие) и максимально упрощенная юридическая отчетность. Минимум расходов и минимум контроля? Это именно то, что требуется, к примеру, для организации работы финансовой пирамиды. А если еще и запутать ситуацию, оформив юридический адрес компании по одному адресу, указать в качестве фактического расположения другой, а в реальности работать совсем в другом месте — то можно надеяться, что «искать концы» обманутые вкладчики будут очень и очень долго.
Именно по такому принципу организует «юридическую сторону» деятельности своих проектов гражданин Украины Александр Прочухан. Посмотрим внимательнее на то, где и как была зарегистрирована компания Questra World, а также ее дочка, Atlantic Global Asset Management (AGAM). Что характерно, несмотря на то, что финансовый пузырь Questra уже год как лопнул, компания до сих пор не самоликвидировалась и официально считается работающей.
Итак, Questra World, позиционировавшаяся, как испанская, как оказалось, никакого отношения к Испании не имела. Questra Holdings Inc была зарегистрирована под номером 1769610 на Виргинских островах — оффшорной стране с населением всего-то 250 000 человек, пользующейся огромной популярностью у тех, кто хочет открыть бизнес без уставного капитала, бухгалтерской отчетностью и т.д. При этом банковский счет финансовой пирамиды находился в другой популярнейшей оффшорной стране — на Кипре, где деньги очень любят пропадать без следа, при этом информацию о владельце счета можно получить только по решению местного сюда. Однако, что интересно, указание страны владельца счета все-таки «всплыло» — и этой страной оказалась Украина. Однако в силу постоянной путаницы между Questra World и AGAM в качестве страны регистрации Questra часто называют Кабо-Верде (африканскую оффшорную страну, известную также под именем «Островов Зеленого мыса»).
При этом Кабо-Верде в качестве «места прописки» фигурирует на всех документах, которые компания предоставляла вкладчикам.
Компания ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT действительно зарегистрирована в Кабо-Верде. Точнее, одна из компаний — потому что на самом деле компаний с таким названием две, и каждая из них «сидит» в своем оффшоре. Первая — ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., страна регистрации — Cabo Verde (tax number 272198501), вторая при том же названии имеет форму собственности LP (страна регистрации — United Kingdom, регистрационный номер компании SL28452).
Еще раз повнимательнее посмотрим на форму собственности каждой из этих «фирм-близнецов». S.A. используется в оффшорных (преимущественно испаноязычных) странах для компаний с ограниченной ответственностью. LP же означает limited Partnership — в таких случаях один из участников является главным, несущим неограниченную ответственность, а объем ответственности второстепенных партнеров ограничивается суммой их вклада. Причем, что интересно, именно такие фирмы (не задействованные в другой деятельности) очень удобны для организации «слива» финансовых средств на сторонние счета.
У компании AGAM LP нет официального руководства, собственных счетов, и не указана даже сфера деятельности. Зато есть уставной капитал — целых 3 фунта стерлингов (в пересчете на рубли — около 250). Есть, правда, адрес регистрации — Suite 8098 17 Union Street, Dundee, DD1 4BG. Однако адрес явно фиктивный — по нему зарегистрировано еще более 20 компаний, и явно речь идет о чисто номинальной «приписке к месту». Вспомним об историях, когда в малогабаритной «однушке» за умеренную плату временно регистрируют 48 гастарбайтеров. Здесь ситуация примерно такая же.
Итак, компании-двойники, фиктивные компании, регистрация в одних уголках света, работа в других (и все это — на фоне уверений об «европейских корнях»), несоответствие фактических и юридических адресов… Картина складывается однозначная, и не очень-то приятная. И говорит она как минимум о том, что компания пытается улизнуть от налогов. А, скорее всего, не только от налогов — ведь чем меньше информации давать о себе, тем меньше шансов на то, что до организаторов Questra доберутся армии разгневанных вкладчиков. Или представители правоохранительных органов, у которых тоже есть серьезный разговор к организаторам мошеннических пирамид.
