В полицию Петрозаводска поступило сообщение о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Была обманута бухгалтер фирмы, которая перевела злоумышленникам двумя кратными платежами 1 600 000 рублей.
Полицейские выяснили, что основной подозреваемый действовал, находясь в Челябинске. Именно там сыщики задержали 19-летнего молодого человека. Используя технические способы подмены злоумышленник, сымитировал в мессенджере профиль руководителя петрозаводской коммерческой фирмы и под видом директора заставил бухгалтера перевести деньги на посторонние счета. Ему инкриминирована статья мошенничество в особо крупном размере.
При этом полученные преступным путём деньги обналичивали пособники подозреваемого. Петрозаводские оперативники выяснили, кто именно приходил в конкретное отделение банка уральского города за первой половиной похищенной суммы. Тем временем, банковские алгоритмы выявили признаки подозрительного перевода. Таким образом, полицейские успели установить личность получательницы второй половины денег. Выяснилось, что визитерша помогала подозреваемому: для неё были изготовлены подложные документы, с помощью которых банк удостоверяли в законности происхождения денег. Вместе с ней действовали ещё несколько «обнальщиков». В настоящее время решается вопрос о квалификации их действий.
