Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону проведены проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону проведены проверки исполнения субъектами предпринимательской деятельности требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Проверка показала, что не всеми субъектами, осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями, соблюдаются требования названного законодательства.
В ходе проверки установлено, что данными субъектами не соблюдаются требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении виновных лиц возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях направлены для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. Также в целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителей организаций, в чьих действиях выявлены нарушения, прокуратурой района внесены представления.
Помощник прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону
младший советник юстиции А.А. Колотиевский
