По постановлению прокурора Ленинского района г. Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения кооперативом денежных средств физических лиц
Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону района проведена проверка исполнения требований законодательства кредитным потребительским кооперативом «Доверие-Капитал» при осуществлении деятельности по предоставлению финансовых услуг гражданам, связанной с привлечением денежных средств членов кооператива.
В ходе проведенной проверки установлены следующие обстоятельства.
Кооператив ранее являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», однако за регулярные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации был исключен.
Достоверно зная, что с марта 2017 года Кооператив не вправе осуществлять деятельность по привлечению денежных средств и принимать новых членов, руководство организации продолжало осуществлять такую деятельность.
В период времени с июня по октябрь 2017 года в члены Кооператива принято более 160 лиц, привлечено денежных средств на общую сумму почти 7 млн. рублей.
В связи с выявленными признаками «финансовой пирамиды» в деятельности Кооператива прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере).
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования взят на контроль.
Помощник прокурора
младший советник юстиции А.А. Балюченко
