В Уфе создали преступную схему по возврату налога

По данным следствия, в конце октября 2009 года руководитель ООО «Промреконструкция» под руководством ранее судимого партнера по бизнесу Ваграма Меликсетяна предоставил в налоговый орган подложную декларацию по НДС с указанием суммы, подлежащей возмещению в размере более 14 млн рублей, возникшую якобы в результате «сделки по покупке недвижимости для нужд предприятия». Следствие установило, что  сделка являлась мнимой, состоялась без передачи денежных средств продавцу и без перехода прав собственности.

 

Более восьми миллионов рублей из полученных в результате мошенничества 14 млн они потратили  на погашение кредита Меликсетяна, взятого им для реконструкции объекта недвижимости по договору, чем легализовали часть суммы, полученной незаконным способом. 

 

В июне 2010 года трое «предпринимателей» предоставили в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению в размере более 26 млн рублей по сделке с тем же объектом недвижимости по той же схеме. В результате незаконных действий руководителей трех предприятий получен возврат налога на добавленную стоимость в размере 40 млн рублей, что в совокупности с эпизодом, совершенным ранее, причинило особо крупный ущерб бюджету. В ходе следствия удалось выяснить, что «Промреконструкция» и «Спецкомплект» были созданы только для совершения преступления.

 

В ходе расследования уголовного дела выявлено, что ныне бывший замначальника инспекции ФНС одного из районов Уфы тоже участвовал в преступной сделке. Он принял необоснованные решения об отказе в привлечении к ответственности одного из предприятий и о возмещении этому предприятию НДС из госбюджета в размере более 26 млн рублей. В отношении него также возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления — халатность, расследование пока продолжается.

 

Уголовное дело направлено в суд, пояснили в следкоме.