Следственным отделом по г. Таганрог СУ СК России по Ростовской области завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении депутата Городской Думы города Таганрога шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 А.
В ходе расследования установлено, что А., являясь директором ООО «АгроЮгТрейд» в период времени с 09 часов 00 минут 24.10.2012 до 16 часов 00 минут 10.11.2014, находясь в помещении ТО № 1548 ОАО Сбербанк России, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39/ 2-й переулок, 1, используя свое служебное положение получил с расчетного счета ООО «АгроЮгТрейд» № 40702810552230000920 наличными денежные средства в общей сумме 29 118 000 рублей с назначением следующих операции: «выдача на закупку сельскохозяйственной продукции» и «прочие выдачи», а так же с назначением операции: «Возврат беспроцентного займа Кириченко В.В., договор № 430/1 от 30.04.2014», и с назначением операции: «Возврат займа Коноплев В.Н., договор № 912/1 от 12.09.2013», из которых в указанный период 3 188 735 рублей переданы А. в кассу ООО «АгроЮгТрейд», 2 647 500 рублей возвращены им из подотчета обратно на указанный расчетный счет ООО «АгроЮгТрейд», тем самым получив в пользование вверенные ему наличные денежные средства «Общества» в сумме - 23 281 765 рублей, которые присвоил и растратил, распорядившись ими по собственному усмотрению в личных интересах, не имея документального подтверждения их расходования по основаниям, указанным при получении указанных сумм денежных средств, чем причинил ущерб ООО «АгроЮгТрейд» в особо крупном размере.
Он же, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 11.04.2014 по 07.08.2014, точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО «АгроЮгТрейд», по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Лермонтовский, здание № 7 «а», используя свое служебное положение получил подотчет из кассы ООО «АгроЮгТрейд» наличными вверенные ему денежные средства «Общества» в общей сумме 388 936,29 рублей, которые присвоил и растратил, распорядившись ими по собственному усмотрению в личных интересах, не имея документального подтверждения их расходования по основаниям, указанным при получении указанной суммы денежных средств, чем причинил ущерб ООО «АгроЮгТрейд».
Всего, преступными действиями директора А., «Обществу» причинен вред в особо крупном размере, на сумму 23 670 701,29 рублей.
Он же, в период с 01.01.2017 по 20.08.2017 являясь директором ООО «ТЭК» и в период с 21.08.2017 по 27.03.2018 фактически являясь руководителем ООО «ТЭК», находясь в служебных помещениях вышеуказанной организации, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Лермонтовский, здание № 7 «а», в нарушение пп. 1 п. 1 ст. 23, ст. 45, 46 НК РФ, ст. 855 ГК РФ, сокрыл денежные средства ООО «ТЭК» в сумме 3 151 900,02 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, размер которой за период с 01.01.2017 по 13.06.2017 и с 10.08.2017 по 27.03.2018 составлял не менее 2 250 000,00 рублей.
Предварительным следствием действия А. по совокупности квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 года № 250-ФЗ), как сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, то есть сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.
Прокуратурой города изучены материалы уголовного дела, поступившего для утверждения обвинительного заключения. По результатам изучения заместителем прокурором города утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.
И.о. прокурора г.Таганрога
советник юстиции В.В. Плюшкин
