Дмитрий Рачков обвиняется в мошенничестве на 240 млн рублей
Первореченский районный суд Владивостока избрал меру пресечения бывшему генеральному директору, а ныне исполнительному директору ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрию Рачкову. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает PRIMPRESS.
По версии следствия, Дмитрий Рачков совместно с сообщниками, в преиод с с октября 2017 года по июнь 2021 реализовывал преступную схему по дроблению бизнеса, с целью создания «центров прибыли и убытков» и заключал формальные договоры между ООО «Дальнегорский ГОК» и аффилированными юридическими лицами, что позволило им вывести и присвоить через офшорные счета зарубежом денежных средств в размере 218 и 22 млн рублей соответственно.
Более того, как пишет KONKURENT.RU, Дальнегорский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «ГХК Бор», ООО «Фининвест», ООО НПП «Силика». 99% компаний ООО «ГХК Бор» и ООО НПП «Силика» принадлежат «Дальнегорскому ГОКу».
«Фининвест», в свою очередь, контролирует ООО «Радамант», через которое Борис Минц - основатель O1 Group, а ныне беглый олигарх, управлял единственным в стране производителем борной кислоты.
Сегодня, с учетом позиции прокурора, суд избрал обвиняемому Дмитрию Рачкову меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.
Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) находятся на контроле в прокуратуре Приморья.
