Доход от преступной деятельности составил более 51 млн рублей
Перед судом предстанут семеро жителей Тамбова. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Пятерым из них вменяется преступление по статье "Легализация денежных средств организованной группой". Трое обвиняются в незаконном образовании юридического лица группой лиц.
Было установлено, что обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии. Они предоставляли гражданам услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные фиктивные фирмы за вознаграждение. Доход от преступной деятельности составил более 51 млн рублей.
Кроме того, денежные средства в сумме почти 1 млн рублей пятеро обвиняемых предоставляли гражданам в виде займа.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
