Аналітики Arkham Intelligence зафіксували конфіскацію 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговця Банміта Сінгха на користь уряду США.
$250M of BTC seized by the US Government is now on Arkham.
The US Government acquired 3.94K BTC from narcotics trafficker Banmeet Singh, forfeited at trial in January 2024. pic.twitter.com/dCwyvT9gZl
— Arkham (@ArkhamIntel) May 7, 2024
Процедуру провели в рамках січневого судового розгляду. Тоді 40-річний громадянин Індії визнав себе винним у продажу наркотичних речовин на даркнет-маркетплейсах і погодився виплатити $150 млн.
Згідно з матеріалами справи, з 2012 по 2017 рік Сінгх оперував на вже закритих платформах Silk Road, Alpha Bay, Hansa та інших, приймаючи оплату в криптовалюті. Він особисто організовував доставку наркотиків у Європу і США поштою.
«Сьогоднішнє визнання провини, яке включає конфіскацію приблизно $150 млн у криптовалюті, демонструє, що Міністерство юстиції має намір притягати до відповідальності злочинців, які порушують законодавство США, незалежно від того, як вони приховують свою діяльність», — заявила помічниця генерального прокурора Ніколь Арджентьєрі.
Сінгха затримали у квітні 2019 року в Лондоні, а Сполучені Штати домоглися його екстрадиції у 2023 році. Операцію з виявлення наркоторговця проводили у співпраці з правоохоронними та податковими органами різних країн.
Чоловік також визнав себе винним у злочинній змові та відмиванні грошей. У квітні суд засудив його до п’яти років тюремного ув’язнення.
Згідно з дашбордом Arkham, США є найбільшим біткоїн-кітом серед урядів і на момент написання володіють 216 811 BTC на ~$13,7 млрд.
Криптовалютний баланс уряду США, Джерело: Arkham.
У грудні 2023 року апеляційний суд офіційно оформив конфіскацію 69 370 BTC (~$3 млрд), що належать Silk Road.
Пізніше уряд США повідомив про запланований продаж 2875 BTC, вилучених у наркоторговців Раяна Фараса і Шона Бріджеса.
Нагадаємо, у квітні 2024 року контрольований американською владою гаманець ініціював переказ ~2000 BTC на адресу платформи Coinbase Prime.
