Криптовалюту часто используют в преступных операциях, потому что:
— Она анонимна;
— Возможность трансграничных переводов;
— Крипта децентрализована. Правоохранительные органы не могут замораживать активы в одном центральном месте или организации, а лишь сотрудничать с биржами для получения информации.
Если крипта была вовлечена в незаконную деятельность (взломы бирж и кошельков, отмывание денег, мошеннические схемы и проекты, рынки даркнета с нелегальными товарами и прочее), то её называют грязной.
Чтобы избежать блокировки кошелька, внесения его в чёрный список и проблем с правоохранительными органами, следует проверять кошелёк при помощи AML-сервисов: результаты анализа основаны на данных, предоставленных правоохранительными органами или аналитическими компаниями о криптовалюте, связанной с преступными действиями.
GetBlock — сервис по AML-проверке для криптовалютных сетей, который мы настоятельно рекомендуем к использованию.
А по этой ссылке вы сможете проверить свой кошелёк бесплатно: https://getblock.net/?referral=1U4FFKHTgElnRfwMRNX9QfiuBQk—F2f
