Я смотрю, а дело то закрутилось. Если многие полагали, что опального замминистра обороны сейчас тихо-мирно, не вызывая излишнего ажиотажа, посадят на пару лет, а потом выпустят по УДО, то могу поздравить, похоже, у следователей другие планы.
Судя по всему, брал Тимурчик не только "борзыми щенками", то есть, в его конкретном случае - особняками и услугами. Теперь уже в деле фигурируют совершенно конкретные суммы, которые с его ведома переправлялись на фиктивные счета, а затем терялись на просторах нашей необъятной.
И новые фамилии появились. Так что ждём судов и посадок.
Итак, всё началось с расследования о пропаже миллиардов рублей при возведении Парка «Патриот». И "неожиданно" оказалось, что ООО «СервисСтрой», через которую прокрутили 1.5 млрд - всего лишь одна из компаний, созданных Ивановым с подельниками для обналичивания бюджетных средств.
Для продолжения хищений была создана новая компания-близнец — ООО «Тренза». С ней заключили аналогичные договоры на строительство Парка «Патриот». Генеральным директором обеих компаний был Сергей Зиновьев, доверенное лицо Игоря Исправникова, руководителя ООО «ОСП». На новую фирму быстро выделили авансы на сумму 800 миллионов рублей, которые также успешно перевели на подконтрольных «подрядчиков-номиналов».
Схема вывода средств была достаточно простой: деньги выводились через «обнальные» компании, принадлежавшие родственникам и знакомым Зиновьева. Эти фирмы — ООО «Орбита», ООО «Димакс-Авто», ООО «ДКД-евросервис» и ООО «Альянс-груп» — были аффилированы с Владимиром Воробьевым, руководителем ООО «Арес-холдинг». Эти компании занимались строительными работами, арендой спецтехники и продажей карьерных материалов, что делало их удобными для обналичивания средств.
Интересно, что компании Зиновьева не имели ни спецтехники, ни сотрудников. Несмотря на это, через них прошло более 300 миллионов рублей из ООО «СервисСтрой». Эти деньги якобы шли на аренду техники и доставку карьерных материалов, которые на самом деле не существовали.
Затем компании Зиновьева проходили процедуру банкротства по заранее накатанной схеме, при участии «своих» кредиторов и конкурсного управляющего. Арбитражные дела А40–157390/16-78-45 «Б» и А41-19714/2017 показывают, насколько продуманной была эта схема. Участие ООО «ОСП» кредитора было номинальным, что позволило избегать реальных последствий.
Ну, а дальше "заработанные" деньги "пилили". Сколько конкретно из них получил Тимур Иванов - предстоит выяснить следствию...
