Генпрокуратура РФ передала в Тверской районный суд Москвы уголовное дело в отношении молдавского банкира Вячеслава Платона, подозреваемого в отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Москва, 23 ноября. Генпрокуратура РФ передала в Тверской районный суд Москвы уголовное дело в отношении молдавского банкира Вячеслава Платона, подозреваемого в отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленнику предъявили обвинение по двум статьям — о создании и руководстве преступным сообществом, а также незаконной легализации 126 миллиардов рублей. Банкир скрывается за территорией России, в его выдаче ГП получила отказ.
По следственным данным, в период с 2013 по 2014 год в Москве и Кишиневе владелец «Молдиндконбанка» с российским предпринимателем сформировали группу людей, которые помогали им выводить деньги из РФ на счет компании. Ее участниками стали минимум 10 бизнесменов. Ведется дальнейшее расследование совершенных преступлений.
Не так давно Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества и отмывании денег. На него работали 11 женщин — юристы, бухгалтеры и менеджеры.
