В 2023 году Росфинмониторинг направил в правоохранительные и другие надзорные органы более 2 тыс. материалов, связанных с операциями, проводимыми некоторыми исполнителями гособоронзаказа. Так, благодаря финразведке расторгли контракты на 6 млрд рублей. При этом ведомство рассказало, что в сравнении с 2022 годом в 2023 материалов о возможных нарушениях стало в 4 раза больше.
Под особое внимание Росфинмониторинга попало более 50 тыс. компаний. На основе переданных ими данных уже возбудили 180 уголовных дел. Всего под проверки попали финансовые операции на 60 млрд рублей.
Также ведомство получило более 3,5 тыс. запросов насчёт около 30 тыс. физических лиц, подозреваемых в коррупции и непосредственном хищении средств. Против них уже возбудили более 430 уголовных дел, в суд попало уже 170 из них, обвинительные приговоры вынесены по 120. Штрафов было назначено на 1,4 млрд рублей, арестовано активов на 8,6 млрд, дополнительно конфисковали средства на 34 млрд рублей.
Зафиксированы хищения и в системе нацпроектов, возбуждено более 470 уголовных дел, позволивших предотвратить хищение более 30 млрд рублей.
