Экс-налоговик московской ИФНС №18 Павел Волков осужден за взятки, мошенничество и разглашение банковской тайны на 14 лет заключения
Савеловский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему налоговому инспектору отдела камеральных проверок № 4 ИФНС России №18 Москвы Павлу Волкову и его соучастникам организованной преступной группы – Сергею Воронкову, Алексею Задумину и Александру Фролову. Все они оказались замешаны в коррупционной схеме в отношении
АО «Ямалдорстрой». Организатор преступной схемы Волков будет отбывать наказание 14
лет в колонии строгого режима, остальные получили от 4,5 до 7 лет уголовного наказания. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Заключение под стражу
Из приговора следует, что ГСУ СК РФ по Москве в начале февраля 2022 года возбудил уголовное дело в
отношении «неустановленных лиц» по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество,
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Основанием послужили материалы
проверки Управления собственной безопасности ФСБ России.
Было установлено, что «не позднее 7 сентября 2020 года» инспектор ИФНС №18 Павел Волков, а также
бывший оперативный сотрудник уголовного розыска Московской области Сергей Воронков, а также
Алексей Задумин и Александр Фролов получили информацию о том, что ИФНС №29 по Москве проводит выездную
налоговую проверку в отношении АО «Ямалдорстрой».
По версии следствия, они «объединились в преступную группу», решив «путем обмана», присвоить себе
«не менее 150 млн. руб.». И для «эффективного достижения» своей цели «разработали
преступный план» и распределили между собой «роли».
Затем они озвучили представителю компании, что ИФНС №29 якобы собирается доначислить организации
«более 1 млрд. руб.», включая пени и штрафы. И предложили свою помощь «в успешном» решении вопроса с
налоговой проверкой, пообещав снизить недоимку «до 100-120 млн. руб.». За свое «содействие» они
попросили всего лишь 150 млн. руб.
Представитель потерпевшего для вида согласился, после чего написал заявление в ФСБ России. Все
остальные переговоры «преступной группы» проходили под присмотром чекистов. Уже в ходе переговоров
члены орггруппы неоднократно заявляли, что имеют личные связи «с высокопоставленными сотрудниками
ФСБ и ФНС», «создавая видимость» решения вопроса.
В итоге при передаче части суммы, все четверо были задержаны. Воронкову и Задумину было предъявлено
обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Налоговику Волкову, к вышеназванной статье добавили п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). А Фролову вменили ч. 1 ст.
183 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).
22 февраля 2024-го Савеловский районный суд признал подсудимых виновными по всем пунктам
предъявленных обвинений и приговорил: Волкова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере
9,6 млн. руб., Задумина к 4,6 годам колонии общего режима, Воронкова – к
5 годам, а Фролова – к 7 годам лишения свободы условно. Будут ли осужденные обжаловать приговор, не сообщается.
Выставление авторских материалов издания и перепечатывание статьи или фрагмента статьи в интернете – возможно исключительно со ссылкой на первоисточник: «Время МСК».
