Басманный районный суд столицы продлил срок домашнего ареста до 13 октября 2019 г. основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении М.Калви до 13 октября», - огласил решение судья Артур Карпов.
Следователь в ходатайстве указал, что материалы дела составляют большой объем, по делу необходимо получить ответы на запросы, направленные на расследование преступления и провести целый ряд следственных действий. Следователь также отметил, что заключение оценочной экспертизы акций International Financial Technology Group (IFTG), назначенной весной 2019 г., еще не готово.
Исходя из вышесказанного, представитель СК просил продлить М.Калви срок домашнего ареста на три месяца. Прокурор и представитель потерпевшей стороны позицию следователя поддержали в полном объеме.
В свою очередь защита М.Калви настаивала на том, что следствие затянуло проведение оценочной экспертизы акций и процесс выемки необходимых для расследования документов. «Данное дело расследуют шесть следователей, четыре из которых являются следователи по особо важным делам. За те четыре месяца, которые расследуется уголовное дело, следователи должны были передопросить всех свидетелей, изъять и изучить все материалы дела. Каким же образом М.Калви может помешать ходу расследования, когда большинство свидетелей допрошены, а документы изъяты?», - задался вопросом адвокат Тимофей Гриднев.
Также адвокат подчеркнул, что стоимость акций была озвучена следователем до того, как было подготовлено оценочное заключение. «21 февраля М.Калви было предъявлено обвинение, а следователь заявил, что акции стоят 650 тыс руб. Мне непонятно, из каких данных исходил следователь, называя данную сумму, если оценочное заключение не было готово», - добавил юрист.
Кроме того, защитники обратили внимание суда на то, что доводы следствия о возможности М.Калви скрыться или оказать давление на свидетелей голословны, так как бизнесмен заинтересован в скорейшем расследовании данного уголовного дела и просили суд назначить их подзащитному меру пресечения в виде запрета определенных действий либо отпустить под залог в 5 млн руб.
Сам М.Калви в очередной раз привел сведения, согласно которым первоначальная оценка акций IFTG при их продаже была верна, а само уголовное дело является результатом корпоративного спора. «Имеющаяся у следствия оценка акций опирается на ошибку в старом уставе организации, которая была исправлена в 2018 г. Нет сомнений в том, что сейчас оценочная стоимость акций IFTG составляет около 3 млрд руб. Более того, банк «Восточный» может торговать этими акциями и получить прибыль. Эти факты свидетельствуют о том, что никакого ущерба нет», - подытожил бизнесмен.
В апреле 2019 г. Басманный суд столицы отпустил М.Калви под домашний арест, он был освобожден из-под стражи в зале суда. Также суд изменил меру пресечения на домашний арест бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву, который признал вину и дал показания на других фигурантов дела.
По версии следствия, управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено, после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации. К материалам дела также были приобщены заявления, согласно которым потерпевшими признаны банк «Восточный» и один из членов совета директоров банка.
По делу также проходят: топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. В настоящий момент они находятся под стражей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».
