Московско-Курской транспортной прокуратурой совместно с Росфинмониторингом проведена проверка реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Установлено, что в ходе строительства объектов транспортной инфраструктуры неустановленными лицами через фиктивное юридическое лицо проведены незаконные финансовые операции.
По материалам проверки прокуратуры органом следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
Кроме того, по требованию прокуратуры инспекцией ФНС проведены мероприятия налогового контроля, по результатам которого в бюджет Российской федерации возвращены денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей.