Таково требование Центрального банка страны.
Законодательство Кипра ужесточается по отношению к иностранным финансовым активам: теперь счета зарубежным компаниям будут открывать при условии ведения строгой бухгалтерской отчетности и наличии инвестиций в акции или ценные бумаги. Плюс ко всему иностранный бизнес должен быть обязательно аффилирован с кипрской компанией. К тому же новые требования будут включать в себя необходимость предоставления банкам полного комплекта документов с информацией о конечных бенефициарах бизнеса. Речь идет о копиях паспортов, выписках из других банков и письменных обоснований источников доходов. Те же, кто не соответствует условиям, начиная уже с сегодняшнего дня, могут столкнуться с угрозой закрытия счетов в кипрских банка, — утверждают источники «РБК». Российскому бизнесу это, вероятно, принесет массу неудобств, — предполагают эксперты. Они приходят к выводу, что власти Кипра начали процесс очищения страны от серых денег из России. Причем такое административное давление может коснуться любых компаний и бизнесменов, даже тех, кто не связан с санкциями.
Решение Центробанка Кипра ужесточить требования к иностранному бизнесу было принято под давлением США, — писало ранее «РБК». Представители американского Минфина рекомендовали кипрским коллегам обратить внимание на счета российских лиц и компаний.
