Их обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества.
Братья Зивуядин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава входящей в структуру «Суммы» компании «Интэкс» Артур Максидов были задержаны и арестованы на два месяца в конце марта. По версии следствия, они организовали преступное сообщество, которое действовало, как минимум, с 2010 года. За это время, утверждают в МВД, обвиняемые смогли похитить из федерального и региональных бюджетов около 2,5 млрд рублей. Часть из этих средств осела в офшорных компаниях за рубежом, считает следствие: их местонахождение не установлено. Еще же часть средств вернулась в качестве инвестиций. При этом в преступных схемах, как утверждается, задействованы ряд физических и юридических лиц, которые действовали согласованно между собой. Сам владелец группы «Сумма» Зивуядин Магомедов, его брат – экс-сенатор от Смоленской области, а также Артур Максидов своей вины не признают.
В конце марта защита братьев Магомедовых предлагала освободить их из-под стражи за залог в 2,5 млрд рублей за каждого, однако судья отклонила это ходатайство.
