Россиянам не стоит нарушать правила, установленные финмониторингом и Центральным банком в отношении использования банковских карт и счетов.
Об этом рассказал известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
По его словам, ввиду того, что российские законодательство в сфере оборота денежных средств постоянно ужесточается, пытаться найти в нём стремительно закрывающиеся лазейки не стоит. Любые попытки ухода от контроля со стороны надзорных органов и ведомств, как пояснил специалист, сразу же распознаются и очень эффективно пресекаются.
Строгий подход государства к данному вопросу фактически 100% гарантируют блокировку денег на банковской карте в случае нарушения установленных правил. Наибольшее внимание к своей персоне и финансовым операциям вызывают люди, регулярно оперирующие большим объёмом наличности — те, кто либо много её снимает, либо много кладёт на счёт.
Также карту с деньгами через какой-то период блокируют за совпадающие по периоду и датам денежные переводы. Если они имеют место, то надзорные органы делают вывод, что человек или сам работает «в чёрную», или же оплачивает кому-то услуги по скрытой схеме. Естественно, что такие случаи очень быстро приковывают внимание правоохранителей и они их пресекают.
