По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их стало больше на 32% (в первом полугодии 2022 года их было 112).
Подавляющее большинство – 137 компаний – это «черные кредиторы»: в Москве обнаружили 99 подобных организаций, в Московской области – 38.
С признаками финансовой пирамиды выявлено 6 компаний, из которых четыре числятся в Москве и две – в Подмосковье. Субъекты с признаками финансовой пирамиды все больше переходят на работу в Интернете, чтобы не иметь территориальной привязки, поэтому их количество упало более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Также в I полугодии 2023 года Банк России выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и два нелегальных субъекта на страховом рынке в Москве. Компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы также нашлись – по одной на Москву и область. В Москве это ООО «Финтехнология», в г. Коломна Московской области – ООО «Электронная система векселей» (Российская инвестиционная платформа ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВЕКСЕЛЕЙ, E veksel).
«Создавать инвестиционные платформы могут только компании, состоящие в реестре Банка России. Их основные задачи – обеспечивать сохранность средств инвесторов и раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения. Все это игнорируют нелегальные операторы, которые действуют вне правового поля и не поднадзорны регулятору. В своей рекламе они часто гарантируют высокую доходность инвестиций. Однако реклама финансовых услуг не должна содержать гарантии или обещания в будущей эффективности деятельности. Если вы хотите инвестировать через платформу, ни в коем случае не перечисляйте деньги на банковскую карту физического лица или напрямую компании, привлекающей средства – сделать это можно только через номинальный счет оператора инвестиционной платформы», – предупреждает Антон Сайкин, начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО.
Сейчас более 10 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности числится в предупредительном перечне Банка России. Из них в Москве значатся более 450 организаций, с офисами в Московской области – более 100. Данные обо всех организациях переданы в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
Банк России напоминает: перед обращением в финансовую организацию стоит проверить ее легитимность на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также необходимо убедиться, что этой компании нет в предупредительном списке.
