Пресечен транзитный канал перечисления денег за рубеж
Незаконный вывод денежных средств за рубеж пресекли оперативники ФСБ и Сибирская оперативная таможня.
По данным следствия, 31-летний житель Новосибирска, работающий тренером в одной из спортшкол, систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм.
- Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний, - сообщили в пресс-службе ФСБ. - Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.
В мае 2015 года в отношении тренера возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Расследование дела продолжается.
