Кабмин предложил изменить Налоговый кодекс и добавить в него штрафы для всех участников финансового рынка, которые не предоставили полную информацию о своих клиентах. Штрафы для участников рынка начинаются от 25 тысяч рублей и могут доходить до 300 тысяч рублей. Самым «дешевым» нарушением станет предоставление неполной или недостоверной информации о клиенте в следствие ошибки или недосмотра — 25 тысяч рублей. Если же это произошло умышленно — 100 тысяч рублей . За отсутствие информации об отдельном клиенте-нерезидентах РФ, компании придется платить по 50 тысяч рублей за каждый невнесенный пункт — до 300 тысяч рубли. Также усиливается контроль за организациями, меняющими информацию о своих клиентах с иностранными государствами. Ранее мы писали, что Российские банки смягчили требования к заемщикам.
