В первой половине 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории СЗФО 107 «чёрных кредиторов». В Новгородской области таковых изобличено пять.
В частности, в Санкт-Петербурге выявлен нелегальный форекс-дилер, в Калининградской области — незаконные пункты обмена валюты, работавшие без лицензии. Кроме того, в деятельности 12-ти организаций обнаружены признаки финансовых пирамид.
Всего в течение полугодия возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел.
Кстати, на сайте банка России, в разделе «Анонимное информирование», можно оставить информацию о нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка.
Напомним, не так давно представитель Центробанка рассказал «53 новостям» о новом способе мошенничества, а чуть раньше — о борьбе власти с коррупцией и финансовыми пирамидами.
