В Севастополе будут судить отмывших 2 млрд рублей «банкиров»
Ленинский районный суд Севастополя вынесет приговор шести местным жителям, обвиняемым в незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупных доходов, сообщает прокуратура города-героя. Обналичив почти 2 млрд рублей денег клиентов, подпольные банкиры стали богаче на без малого 220 млн рублей. Комиссия за незаконную деятельность составляла 11%.
Как сообщал ForPost ранее, всего в преступной деятельности участвовали 10 человек, в том числе родственники.
С 2016 по 2018 годы злоумышленники использовали восемь подставных фирм, посредством которых обналичивали деньги коммерсантов из Севастополя, Крыма и Москвы под видом оплаты товаров и услуг. Как легко догадаться, лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.
Масштабный противозаконный бизнес был пресечен сотрудниками УФСБ и УМВД.
Один из участников преступного сообщества был осужден ранее – в мае 2022 года. Он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, что ему очень помогло, – в сочетании с другими смягчающими обстоятельствами раскаявшийся грешник получил всего три года условно с испытательным сроком три года и штраф в 400 тысяч рублей.
Ещё один член банды находится в розыске, в деле также фигурируют два других пока неустановленных лица. Их уголовные дела выделены в отдельное производство.
Николай Сведски